來源時間為：2022-12-16
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、召開會議的基本情況
1、股東大會屆次：山東雅博科技股份有限公司2022年度第一次臨時股東大會
2、會議召集人：山東雅博科技股份有限公司第六屆董事會
3、會議的召集、召開符合《公司法》、《公司章程》、《深圳證券交易所股票上市規則》等相關法律法規、部門規章、規范性文件的規定。
4、會議召開時間：
現場會議召開時間：2022年12月16日（星期五）下午14：30
網絡投票時間：2022年12月16日（星期五）
A、通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為2022年12月16日的交易時間，即9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00；
B、通過深圳證券交易所互聯網投票的具體時間為2022年12月16日上午9:15至下午15:00期間的任意時間。
5、會議的召開及表決方式：本次股東大會采取現場投票與網絡投票相結合的方式。公司將向股東提供網絡投票平臺，股東可以通過深圳證券交易所交易系統或互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）參加網絡投票，股東可以在網絡投票時間內通過上述系統形式表決權。
根據《公司章程》等相關規定，股東大會股權登記日在冊的所有股東，均有權通過相應的投票系統行使表決權，但同一股份只能選擇現場投票、網絡投票方式中的一種表決方式，同一表決權出現重復投票的以第一次有效投票結果為準。
6、會議的股權登記日：2022年12月12日
7、出席對象
（1）在股權登記日持有公司股份的普通股股東或其代理人；
截至2022年12月12日下午收市時在中國登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的公司全體股東均有權以本通知公布的方式出席本次股東大會及參加表決；不能親自出席現場會議的股東可以授權他人代為出席（被授權人不必為公司股東），或者在網絡投票時間內參加網絡投票。
（2）公司董事、監事和高級管理人員；
（3）公司聘請的律師。
8、現場會議地點：上海市長寧區天山西路789號中山國際廣場A座6樓山東雅博科技股份有限公司會議室
二、會議審議事項
表一：本次股東大會提案編碼示例表：
以上議案已經公司第六屆董事會第六次會議、第六屆監事會第五次會議審議通過，具體內容詳見2022年12月1日公司于巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）發布的《關于對全資子公司向銀行申請授信提供擔保的公告》（公告編號：2022-065）、《關于續聘會計師事務所的公告》（公告編號：2022-066）。上述事項提交股東大會審議的程序合法、資料完備。
上述議案將對中小投資者（即除公司董事、高管、監事及單獨或合計持有上市公司5以上股份的股東以外的其他股東）的表決單獨計票并披露。
三、會議登記等事項
1、登記時間：2022年12月14日、2022年12月15日
上午9：00—12：00，下午14：30—17：30
2、登記地點：山東雅博科技股份有限公司董事會辦公室。
3、登記方式：
（1）自然人股東持本人身份證、股東賬戶卡、持股憑證等辦理登記手續；
（2）法人股東憑營業執照復印件（加蓋公章）、單位持股憑證、法人授權委托書和出席人身份證原件辦理登記手續；
（3）委托代理人憑本人身份證原件、授權委托書、委托人證券賬戶卡及持股憑證等辦理登記手續；
（4）異地股東可憑以上有關證件采取信函或傳真方式登記（須在2022年12月15日下午5點前送達或傳真至公司）。
四、參與網絡投票的投票程序
本次股東大會，公司股東可以通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）參加網絡投票，網絡投票的具體操作流程見附件一。
五、其他事項
1、聯系方式
聯系人：尤鴻志
聯系電話：021-32579919
傳真號碼：021-32579919
地址：上海市長寧區天山西路789號中山國際廣場A座6樓山東雅博科技股份有限公司董事會辦公室
2、其他事項：本次參會人員的食宿及交通費用自理。
六、備查文件
1、《山東雅博科技股份有限公司第六屆董事會第六次會議決議》；
2、《山東雅博科技股份有限公司第六屆監事會第五次會議決議》；
3、《獨立董事關于第六屆董事會第六次會議相關議案的事前認可意見》；
4、《獨立董事關于第六屆董事會第六次會議相關議案的獨立意見》。
特此公告。
山東雅博科技股份有限公司董事會
2022年11月30日
附件1：
參加網絡投票的具體操作流程
一、網絡投票的程序
1、投票代碼：投票代碼為“362323”
2、投票簡稱：雅博投票
3、填報表決意見或選舉票數
本次股東大會提案均為非累積投票提案，填報表決意見：同意、反對、棄權。
4、股東對總議案進行投票，視為對除累積投票提案外的其他所有提案表達相同意見。
股東對總議案與具體提案重復投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。
二、通過深交所交易系統投票的程序
1、投票時間：2022年12月16日的交易時間，即9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00；
2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。
三、通過深交所互聯網投票系統投票的程序
1、互聯網投票系統開始投票的時間為2022年12月16日9:15—15:00期間的任意時間。
2、股東通過互聯網投票系統進行網絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引》的規定辦理身份認證，取得“深交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統http://wltp.cninfo.com.cn規則指引欄目查閱。
股東根據獲取的服務密碼或數字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。附件2：
山東雅博科技股份有限公司
2022年度第一次臨時股東大會授權委托書
茲全權委托先生/女士代表本人（本單位）出席于2022年12月16日在上海市長寧區召開的山東雅博科技股份有限公司2022年度第一次臨時股東大會，代表本人（本單位）簽署此次會議相關文件，并按照下列指示行使表決權。本人（本單位）對本次會議表決事項未作具體指示的，受托人可代為行使表決權，其行使表決權的后果均由本人（本單位）承擔。
說明：
1、在非累積投票提案中，請在表決意見中“同意”、“反對”、“棄權”選擇您同意的一欄打“√”；累積投票提案填報投給候選人的選舉票數。
2、同一議案中若出現兩個“√”，視為無效投票，對某一議案不進行選擇視為棄權；
3、若委托人未對投票做明確指示，則視為代理人有權按自己的意思進行表決。
委托人簽名（蓋章）：受托人簽名：
委托人身份證號碼：受托人身份證號碼：
委托人股東賬號：
委托人持股數量：
委托日期：
附注：
1、本授權委托的有效期：自本授權委托書簽署之日至本次股東大會結束；
2、單位委托須加蓋單位公章；3、授權委托書復印或按以上格式自制均有效。
證券代碼：002323證券簡稱：雅博股份公告編號：2022-065
山東雅博科技股份有限公司
關于對全資子公司向銀行申請授信
提供擔保的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
特別提示：
本次擔保對象為公司全資子公司山東雅百特科技有限公司（以下簡稱“雅百特”），雅百特最近一期資產負債率超過70，敬請投資者注意風險。
一、擔保情況概述
山東雅博科技股份有限公司（以下簡稱“雅博股份”或“公司”）全資子公司雅百特因經營發展的資金需要，計劃向棗莊銀行股份有限公司市中支行申請綜合授信3,000萬元，期限一年，該筆貸款由公司及棗莊市財金控股集團有限公司（以下簡稱“財金控股”）提供連帶責任擔保，擔保額度與借款額度一致，擔保期限不超過12個月；同時，雅百特計劃向青島銀行棗莊分行薛城支行申請綜合授信5,000萬元，期限一年，該筆借款由公司及山東泉興能源集團有限公司（以下簡稱“泉興能源”）提供連帶責任擔保，擔保額度與借款額度一致，擔保期限不超過12個月。
公司于2022年11月29日召開第六屆董事會第六次會議、第六屆監事會第五次會議，審議通過了《關于對全資子公司向銀行申請授信提供擔保的議案》，公司獨立董事針對本次擔保發表了同意的獨立意見。根據《深圳證券交易所股票上市規則》《公司章程》等有關規定，本次擔保事項尚需提交股東大會審議。
二、被擔保人基本情況
（1）被擔保公司概況
名稱：山東雅百特科技有限公司
類型：有限責任公司（非自然人投資或控股的法人獨資）
法定代表人：唐繼勇
注冊資本：30000萬元人民幣
成立日期：2009-04-28
住所：山東省棗莊市市中區東海路17號
經營范圍：金屬屋墻面圍護系統的制作、安裝、設計、研發；金屬板定型加工；金屬板及配套材料的制作及銷售；新材料的設計、研發、銷售；軟件的開發運用及銷售；鋼結構工程、建筑裝修裝飾工程、建筑幕墻工程、金屬門窗工程的專業承包；鋼結構、幕墻配件的制作安裝銷售；建筑裝飾材料、五金百貨的銷售；光伏分布式電站系統安裝、調試以及組件的銷售;貿易進出口；建筑工程設計、施工、咨詢；房屋防水工程、防腐保溫工程、通信工程、建筑智能化工程設計、施工；智能化安裝工程服務；信息技術、計算機系統、節能技術領域內的技術開發、技術咨詢、技術服務、技術轉讓；計算機系統集成；商務咨詢服務（證券、期貨投資咨詢和信用卡業務及國家禁止的除外）；物業管理服務。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）
與公司關系：雅百特為公司全資子公司，公司持有雅百特100股權
雅百特不是失信被執行人。
（2）雅百特一年又一期主要財務數據：
單位：元
三、擔保協議的主要內容
目前，公司尚未簽訂相關擔保協議，具體擔保金額、擔保形式、擔保期限等以實際簽署的合同為準。
四、董事會意見
本次被擔保對象為公司全資子公司，授信主要用于被擔保方生產經營，被擔保方具有債務償還能力。被擔保對象的主體資格、資信狀況及本次對外擔保的審批程序均符合公司對外擔保的相關規定。本次擔保事項決策程序合法，不存在損害公司及股東利益的情形。公司董事會全體董事一致同意本次擔保事項。
五、累計對外擔保數量及逾期擔保的數量
截至本公告日，公司經審議對外擔�？傤~（包含本次董事會審議）為人民幣8,000萬元，占公司最近一期經審計凈資產的12.57；實際發生的擔保金額為0萬元，占公司最近一期經審計凈資產的0.00。以上擔保均系公司為全資子公司提供的擔保，無其他對外擔保，亦無逾期擔保情況。
特此公告。
山東雅博科技股份有限公司董事會
2022年11月30日
證券代碼：002323證券簡稱：雅博股份公告編號：2022-064
山東雅博科技股份有限公司
關于放棄參股公司優先購買權暨與關聯方形成共同對外投資的關聯交易的公告
本公司及董事會
